法治甘肃网·甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 李维琴）“为有效提升打击治理洗钱违法犯罪活动成效，我省建立并完善多部门协同配合的工作机制，依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势，切实为我省经济安全稳定发展保驾护航。”这是7月18日，记者在省政府新闻办举行的“甘肃省打击治理洗钱违法犯罪工作情况”新闻发布会上获悉。
据介绍，2022年以来，中国人民银行兰州中心支行会同省公安厅、省法院、省检察院等部门，密切联动、多措并举，推动全省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效，有力维护区域金融安全和社会稳定。由中国人民银行兰州中心支行和省公安厅牵头，联合省监委、省法院、省检察院、省国家安全厅、兰州海关、省税务局、甘肃银保监局、甘肃证监局、外汇局甘肃省分局11家成员单位，成立甘肃省打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组，制定印发《甘肃省打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案》，组织召开全省工作推进会，压紧压实各部门各层级工作职责，形成了“上下联动内外协同紧密衔接互相支持”的工作格局。建立全省洗钱案件线索办理台账，与各级公检法部门联合开展案件会商160多次。2022年以来，全省共推动以《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判25起案件，其中2022年17起，同比增长54.5%，今年上半年8起，同比增长60%；推动以《刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判190多起，有力打击震慑洗钱违法犯罪活动。组织开展“反洗钱监测分析深化年”活动，指导金融机构新增及优化可疑交易监测模型643个、监测指标2300余条。全省共接收金融机构报送重点可疑交易报告310份，向公安等部门移送205起，其中20多起已立案，线索移送质量和转化成效明显提升。
同时，全省中国人民银行密切协助开展案件调查，以“资金追踪”为重点，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博等专项工作协同推进，配合相关部门对50多起洗钱及上游犯罪案件开展反洗钱调查400多次，深入挖掘洗钱犯罪线索，补充完善洗钱犯罪证据，为案件侦办提供全方位的支持。与省公安厅、省法院、省检察院对上游犯罪案件数量、结构和分布情况进行统计分析，科学研判辖区突出洗钱威胁和变化趋势。深化源头治理，提高洗钱风险防控能力，全省中国人民银行针对洗钱犯罪案件中反映出的金融机构、金融产品、金融业务中存在的问题和风险隐患，发布洗钱风险提示8期，选择重点洗钱案件探索开展“以案倒查”，督促金融机构及时堵塞管理漏洞，将防范洗钱风险关口前移。
据统计，全省中国人民银行综合运用差异化监管手段，对13家金融机构开展执法检查，对186家金融机构实施监管走访、约见谈话等措施，通过严监管督促金融机构强化洗钱风险防控主体责任。全省中国人民银行对47家法人金融机构开展监管评估，指导推动101家法人金融机构完成首次洗钱风险自评估，针对高风险领域采取强化控制措施，形成洗钱风险自主识别、分析和管理长效机制，提升金融机构洗钱风险防控的内生动力。
责任编辑：高富强
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