法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法制报记者 张萍）6月1日，榆中县人民法院开庭审理一起15名被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和诈骗案件。该案是“断卡”行动开展以来，榆中县法院审理的涉案人数最多的一起“两卡”类犯罪案件。
公诉机关指控，2022年5月21日左右，被告人李某按照其上线指示，伙同被告人张某某等人，为获取非法利益，从广东省驾车来到兰州市，以兼职为名利诱他人出租、出借银行卡，帮助其上线洗转电信网络诈骗犯罪资金，并唆使卡主发展其他人员提供银行卡等支付结算工具进一步洗转赃款，后被告人杨某、房某某分别于2022年5月29日、2022年6月2日从广东省前往兰州市协助李某等人。该团伙以李某为首，由李某负责联系上线下发转账、ATM取现指令及操作转账；杨某操作银行卡主提供的银行卡转账；房某某负责带领银行卡主到ATM机取现、放哨，并将所取现金转入上线提供的指定银行、支付宝、微信等账户；张某某、杨某某、牛某等人负责发展下线、寻找转账地点、帮助取现、接送“卡农”等。从2022年5月下旬至6月上旬，该团伙共计洗转资金1706358元，涉及电信网络诈骗案件40起，共转移犯罪所得资金550303元。
庭审中，法庭准确把握争议焦点，依法充分保障被告人及其辩护人的诉讼权利，控辩双方围绕公诉机关指控的犯罪事实进行了举证、质证、辩论，并就犯罪事实、定罪、量刑等问题充分发表了各自意见。法庭将综合考虑该案的犯罪事实及各被告人的量刑情节，待合议庭评议后，择期进行宣判。
责任编辑：高富强
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