七里河警方破获一起地下钱庄案
法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法制报记者 张瑞军）兰州市公安局七里河分局经侦大队历时两年，多次转战广东、宁夏、陕西等省市调查取证后，于近日成功侦破一起地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人1名。
2021年8月19日，七里河公安分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队侦办的“洒某某涉嫌洗钱案”线索：挖掘出特大地下钱庄犯罪网络，累计交易金额人民币2426.44亿元，外币约6617.51万美元，涉及新疆、甘肃、宁夏、浙江、福建、广东等6省多个地市，且部分嫌疑人与毒品犯罪、走私犯罪关系密切。接到线索后，七里河分局经侦大队侦查员立即展开调查，从洒某某等人非法经营、洗钱的犯罪团伙中排查出七里河区涉案人员马某长期在广州、甘肃等地的“外汇黑市”从事非法买卖外汇业务的犯罪事实。
马某被抓后，为搜集证据，侦查人员历时两年，数次前往多家银行机构研判分析，先后多次转战广东、宁夏、陕西等省市走访调查，在当地警方的大力协助和配合下，查实犯罪嫌疑人马某使用自己及亲属名下银行账户进行人民币换美元交易294次、合计总金额人民币1295万余元的犯罪事实。经讯问，马某如实供述了其全部犯罪事实。
责任编辑：高富强
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