兰州新区警方打掉一个洗转资金犯罪团伙
打响执行《反诈法》“第一枪”
法治甘肃网·甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 张瑞军）近日，在兰州市公安局的指导下，兰州新区公安局依法适用执行《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（简称《反诈法》），快速打掉一个协助境外诈骗人员洗转资金的犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人5名，同案抓获“卡农”47人，打响了严格执行《反诈法》“第一枪”。
2022年12月16日，兰州新区公安局民警在工作中发现，有网民在互联网上发布收购银行卡信息，立即开展核查工作，并上报兰州市公安局。在市局反诈中心、法制部门的大力支持和相关部门的技术支撑下，兰州新区公安局成立“12·16”专案组，多警种捆绑作战，多次组织召开专案分析会，核查取证，最终确定了该团伙成员架构及活动轨迹，随即抽调精干警力开展抓捕。
当日上午，办案民警在兰州新区某酒店成功抓获“跑分”团伙头目邹某等5名犯罪嫌疑人，扣押赃款7万余元。通过讯问和取证研判，办案民警梳理出更多涉案信息，遂立即部署集群收网行动，经多警种协同、连续作战、架网守候，3天内将47名“卡农”全部抓获。
经查，该团伙自2022年11月以来在电信网络诈骗犯罪分子的远程操控下，利用特殊聊天软件在兰州市招募人员，利用本人及他人银行卡洗转违法犯罪资金，牟取暴利。截至窝点被捣毁时，该团伙已洗转违法犯罪资金480余万元。经讯问，该团伙5名骨干成员均对其犯罪事实供认不讳，目前已采取刑事强制措施。
根据《反诈法》规定，民警对2022年12月1日以后“卖卡”的33名违法人员给予罚款1700元至400元不等的行政处罚，其余11名违法人员待调取涉案资金流水后依法处理，对2022年12月1日以前“卖卡”的3名违法人员给予了训诫，没收了其违法所得。
目前，案件正在进一步办理中。
责任编辑：高富强
凡本网注明“来源：XXX（非法治甘肃网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在相关作品刊发之日起30日内进行。
法治甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心（甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司）受理，联系电话：0931-8159799。
