红古警方破获特大电信网络诈骗案
打掉洗钱团伙4个 抓获犯罪嫌疑人18名
法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法制报记者 张瑞军）近日，兰州市公安局红古分局成功侦破“4·15”特大电信网络诈骗案件，打掉洗钱团伙4个，捣毁洗钱窝点4个，斩断洗钱通道3条，抓获犯罪嫌疑人18名，冻结涉案赃款46万余元，追缴现金10万余元。
今年4月15日，红古分局接某餐饮店负责人报警称，其接到自称是某单位工作人员来电，因公司团建需在餐厅订餐，并以就餐专用某品牌红酒为由，向其推荐一红酒转售客服微信账号，后该客服以银行转账进度慢让其先行垫付红酒款，哄骗其向对方指定银行账户转账4.3万余元，后对方失联，其发觉被骗报警。相继，兰州市内接连发生多起同类型电诈案件。
接报后，红古分局指派刑侦大队迅速成立专案组，全力开展案件侦办工作，合成作战指挥中心同步上案跟进，快速对资金流、信息流、人员流进行深度研判，发现被骗资金进入湖南省宁乡籍男子黄某某银行账户，专案组民警于4月20日将黄某某抓获。民警根据黄某某交代的线索，于5月1日在湖南省长沙市、广东省茂名市将黄某某上线洪某某、尹某抓获，打掉洗钱团伙1个，抓获其余团伙成员4名。经进一步深度研判、循线追踪，专案组民警克服疫情影响，连续奋战40余天，成功打掉湖南省衡东县以单某某为首的洗钱团伙1个，抓获团伙犯罪嫌疑人5名；打掉广东省清远市陈某某为首的洗钱团伙1个，抓获团伙犯罪嫌疑人3名。
为进一步扩大战果，实现对该特大电信网络诈骗团伙的全链条打击，专案组民警加班加点、夙夜攻坚，在兰州市公安局相关部门的大力支持下，查明一个以广东省茂名市电白区人黄某甲、陈某甲、陈某乙为首集电信诈骗和为本地其他数个电信诈骗团伙洗转赃款的团伙犯罪事实，该团伙层级分明、组织严密，涉案资金高达1200余万元。专案组民警主动出击，于近日将正在实施电信诈骗的黄某甲、陈某甲、陈某乙一举抓获。
目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在深挖侦办中。
责任编辑：高富强
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