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灵台警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

5名犯罪嫌疑人落网

　　法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法制报记者 张小锋）近日，灵台县公安局在夏季社会治安打击整治“百日行动”中成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获银行卡10张、手机7部、pos机3台。

　　7月1日，王先生向灵台县公安局独店派出所报警称，其在网上刷单时被诈骗16万元。接报后，独店派出所对受害人转入的资金账户紧急止付，成功冻结涉案资金2.1万元。与此同时，灵台县公安局组成专班对此案全力侦查。专案民警以被冻结涉案收款账户为突破口，围绕电信诈骗资金流和电信流两个侦查方向循线追踪，层层深挖。经缜密侦查，锁定湖南籍张某甲有重大作案嫌疑。7月7日，专案民警在长沙市将犯罪嫌疑人张某甲抓获。

　　经讯问，张某甲如实交代了其于6月至今在长沙市多处地点为电信网络诈骗团伙实施“跑分”洗钱活动的犯罪事实，并如实交代了同案犯罪嫌疑人以及上家正在从事的违法犯罪活动的线索。

　　为了将该“跑分”犯罪团伙一网打尽，专案民警落地摸排、调查取证，摸清了该犯罪团伙的组织架构，确定了犯罪嫌疑人的真实身份和隐匿地点。7月12日至15日，专案民警兵分三路，分别赶赴长沙市天心区、岳麓区及江西省萍乡市安源区三地展开收网，相继抓获犯罪嫌疑人唐某某、张某乙、曾某某及欧阳某某。

　　经查，今年6月以来，犯罪嫌疑人欧阳某某通过犯罪嫌疑人唐某某发展张某甲、张某乙及曾某某3名下线，通过使用本人银行卡为电信网络诈骗犯罪团伙进行赃款转移洗白取现。经初步核实，该团伙作案8起，非法牟利1.6万余元。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在进一步开展中。

　　警方提醒：“跑分”洗钱指的是黑产业利用银行卡和微信、支付宝等转账方式，分批分量地运作，将不干净的钱洗白，参与洗钱的人员可根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得，由于非法获利方式用时短、来钱快，不少人心存侥幸、深陷其中。参与“跑分”有可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，更有甚者会构成电信诈骗罪及赌博罪的共犯，将承担相应的刑事责任。广大群众切勿为蝇头小利，将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，都将被依法追究法律责任。

责任编辑：贝昕瑞