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近日，山丹县公安局多部门一体化协同作战，成功捣毁一个盘踞本地的“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人42名，扣押涉案手 机42部、银行卡66张、POS机1部、电话卡42张，串并了一批外省电信网络诈骗案件。据初步统计，这个“跑分”洗钱犯罪团伙涉案流水超4000万元。

剥茧抽丝 “水房”浮现

1月12日，山丹县公安局刑事侦查大队接到“断卡”线索，近一个月内山丹县、甘州区银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。刑侦大队立即对线索分析研判，围绕4名山丹籍开卡人员的相关信息展开深度追查，发现嫌疑人来往甘州区频繁，甘州区可能隐藏嫌疑人洗钱的“水房”，且山丹县多名持卡“白户”有组织地向甘州区的洗钱“水房”“输血”。

为尽快捣毁该案背后的“水房”，斩断电信网络诈骗犯罪链条关键环节，民警迅速出击，于1月14日在山丹县城区内抓获犯罪嫌疑人周某、张某等7人。

经讯问，7人口径一致，坚称轻信一外地男子可以用银行卡“走账”，以提高银行信用额度，并未出售银行卡“跑分”洗钱获利，亦不知自己卡内“走账”的资金是涉诈资金，极力辩解自己也是被欺骗的受害者。

7人同时也供述，他们在明知银行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情况下，为了提高银行信用额度，将多张银行卡交由外地男子“走账”，未核实“走账”350万元巨额资金来源是否合法。他们也无法合理解释该外地男子“走账”时地点频繁变换等反常行为。

民警综合分析口供材料后推断，7名涉案嫌疑人反侦察意识极强，应该是在作案前进行了串供。办案民警凭借多年的经验判断这个“跑分”团伙绝没有那么简单。

民警开拓办案思路，根据已有口供材料，一方面加大对周某等7人的审讯力度，另一方面从几人的银行转账流水进行分析。最终，在大量的证据和强大的审讯攻势面前，起初存有侥幸心理的张某等人放弃了抵抗，如实供述了自2021年12月下旬开始，在陈某等人的带领下，窝藏在甘州区多个宾馆、公园、郊区偏僻地段操作“跑分”平台，赚取佣金，参与向电信网络诈骗和网络赌博提供洗钱帮助的犯罪事实。

雷霆出击 收网断链

由于案情重大，涉案数额巨大，山丹县公安局高度重视，立即抽调多警种精干力量成立“1·14”专案组，启动合成作战机制，围绕掌握的线索第一时间召开案情分析会议，采取多种手段全力攻坚。

专案组兵分三路：一路民警继续对张某等人进行审讯；另一路民警负责对该犯罪团伙其余骨干成员进行线下核查；还有一路民警则对该犯罪团伙组成、成员关联等情况进行刻画。最终，一个以陈某、李某、李某某、武某某等人为骨干的“跑分”洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。

时间刻不容缓！多耽误一分钟，就会有更多的境外赌博、电诈等非法资金被“洗白”，就会有更多的群众受到财产损失！

山丹县公安局集结精干警力分头行动，雷霆出击。经过昼夜蹲守，缜密布控，短短24小时内，专案组民警多地同步行动，先后在甘州、民乐、山丹等地抓获犯罪嫌疑人23人……1月15日下午，在专案组掌握大量证据的前提下，成功攻破该犯罪团伙2号、3号头目的心理防线。1月16日下午，该犯罪团伙1号头目陈某被专案组民警成功抓获。

在查明该团伙人员组织架构、人员分工及其作案手法后，局党委立即制定部署抓捕方案，再次抽调刑警、网安、禁毒、派出所精干警力乘胜追击，兵分多路，实施落地抓捕。

专案组全体参战民警连续奋战4天，多次往返甘州、民乐、山丹等地，再次抓获16名犯罪嫌疑人。至此，该案抓获犯罪嫌疑人42人。

“一夜暴富” 梦想破灭

抓捕行动圆满收官，面对确凿的证据，团伙成员陆续交代了自己的犯罪之路。

据犯罪嫌疑人陈某交代，2019年至2020年在柬埔寨、菲律宾打工期间，了解到“跑分”平台的相关功能。2021年12月下旬，在金钱的诱惑下，陈某纠结李某某、武某等人前往江西南昌、福建漳州等地“取经”后，通过某社交软件与境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙勾联，由陈某在平台进行“上分”操作，通过一款名叫“FJ”的境外聊天软件获取转账信息，再利用他人的银行卡，由武某某等人按指令进行转账操作，帮助境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙进行“跑分”走账，从每笔走账中按照一定的比例获取返利。

每天“工作”1至3小时，就可以“入账”1000元至1万元不等的收入。面对良好的“钱景”，尝到甜头的陈某、武某某、于某等人觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利，便多方寻找安全可靠的银行卡和招募其他的“白户”进行“跑分”。

“小作坊”一开业，便“如火如荼”地运作着。在陈某等人的“努力”下，很快联系到李某、邹某某、王某、朱某等人，并用他们的银行卡进行“跑分”洗钱，再逐级发展“下线”扩大收益。

就在陈某等人做着“一夜暴富”的发财梦时，这个“经营”不到1个月的小作坊，就被山丹警方一锅端了。

目前，案件正在进一步深挖中。（新甘肃·甘肃法制报首席记者何明霞通讯员张琴）

责任编辑：高富强