法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 鲜晓苏）10月22日，金昌市公安局金川分局刑侦大队通过紧急核查某银行可疑取现资金，成功拦截涉诈资金7.6万元。
当日，金川分局刑侦大队接市公安局反诈中心指令：有人在甘肃银行金昌某支行取现，资金来源可疑，需要核查。接到指令后，刑侦大队民警迅速行动赶赴指定银行。到达现场后，民警立即对正在办理取现业务的陈某展开核查。经了解，陈某近期因有贷款需求，在网上与他人取得联系办理贷款事宜。对方以陈某银行账户流水不足为由，告知其需先在账户内刷流水才能顺利办理贷款，陈某信以为真，便将自己的银行账户信息提供给了对方。随后，陈某的银行账户中先后转入两笔资金，共计7.6万元。而他在不知情的情况下，前往银行准备取现。
针对陈某的情况，民警耐心向其讲解了上游洗钱团伙常用的诈骗手法和洗钱运作方式，清晰剖析了此类“刷流水办贷款”骗局的本质。在民警的讲解下，陈某幡然醒悟，意识到自己已不慎充当了上游洗钱团伙的“工具人”，对自身行为的危险性感到后怕。他当即表示，今后绝不再以任何方式帮助陌生人进行转账、取现等操作，提高自身防范意识，避免再次陷入诈骗陷阱。
责任编辑：高富强
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