法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 鲜晓苏）近日，金昌市公安局龙首分局刑侦大队连续出击，成功拦截两笔因骗局被转移的群众资金，共计5万元。
7月30日，龙首分局刑侦大队民警接到市公安局反诈中心下发的线索，称市民杨某在某银行多次取现，但资金来源不明，疑似洗钱。民警立即行动，找到杨某并查看其资金流水后，判断杨某确实为诈骗分子洗钱。经进一步核查，杨某称其在网络浏览视频时点击链接下载了一APP，该APP 客服称可领取国家扶贫款，杨某信以为真，遂按照客服要求提供个人身份信息、银行卡账户。后杨某准备按照客服要求将3万元涉诈资金转移，被民警及时拦截。民警对该笔资金溯源后，发现涉诈资金来自河北籍受害人孙某，现民警已将诈骗资金成功返还。
8月7日，龙首分局刑侦大队民警接到市公安局反诈中心下发的线索，称市民王某涉嫌洗钱。民警立即展开排查，在市区某银行营业网点找到了王某，并当场扣押其准备转移的2万元赃款。经询问，王某称其加入一个抢红包群，群内人私聊其称可领取98万元的扶贫资金，但必须先要活跃银行账户流水，王某只需在收到钱款后取现并存入相关账户，即可领取高额“扶贫资金”。随后，王某按照对方的指令来到银行，准备将这笔钱转移出去，被民警及时拦截。民警通过研判分析发现，这笔涉诈资金来自山东籍受害人刘某，在告知刘某提交资金证明资料后，民警已成功将资金进行返还。
责任编辑：高富强
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