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法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 曹治）近日，成县公安局通过大数据研判与跨省协同作战，全链条打掉一个层级分明、分工专业的洗钱犯罪团伙，成功斩断一条为境外电信网络诈骗集团“洗钱”的犯罪通道，抓获犯罪嫌疑人8名，串并侦破13起跨省电诈案件，并为受骗群众追回了12.3万元的损失。

2025年2月初，成县公安局刑警大队反诈民警在工作中通过细致入微的资金流分析研判，敏锐地察觉到成县辖区人员杨某青、赵某香、毕某妹等人银行账户存在异常情况。经深入剖析，发现多笔来自外省电信网络诈骗案件涉案资金汇入这些账户后，均在短时间内被快速取现。这种异常的资金流动模式，与当前电信网络诈骗犯罪中常见的“洗钱”行为高度相似，即犯罪分子通过迅速转移和处理非法所得资金，试图掩盖资金的真实来源和去向，逃避法律制裁。

基于这一重要线索，成县公安局刑警大队联合宋坪派出所，迅速展开深入调查。在充分掌握相关证据后，很快锁定杨某青、赵某香、毕某妹等三人涉嫌为境外电信网络诈骗集团“洗钱”犯罪。随后，办案民警果断出击，在成县城区将杨某青等三名犯罪嫌疑人一举抓获。经审讯查明，杨某青等三人为非法获利，在明知他人将违法犯罪所得赃款汇入其银行账户后，仍按他人指使将赃款取出并存入他人指定银行，从中非法获利。

依托该突破口，专案组乘胜追击，顺藤摸瓜，挖出了以王某为首的另外三名同案人员，并很快就在成县县域内将犯罪嫌疑人王某等三人抓获。通过持续深挖资金链条与通讯网络，办案民警发现该团伙在浙江、湖南等地设有“洗钱”中转窝点。这符合当前此类犯罪团伙跨区域作案的特点，他们利用不同地区分散设立窝点，以降低被发现和打击的风险。2月27日、3月7日，办案民警分赴浙江永康、湖南长沙实施跨省收网行动，成功抓获以李某琴为首的两名团伙犯罪核心成员。至此，该犯罪团伙的主要成员陆续落网。

据悉，该犯罪团伙通过搭建多级账户体系，专门为境外电信网络诈骗集团提供资金转移通道。这种多级账户体系的搭建，是当前电信网络诈骗犯罪中一种较为常见且隐蔽的手段。犯罪分子通过控制多个不同层级的银行账户，将非法所得资金在不同账户间频繁流转，使得资金流向更加复杂，增加了公安机关追踪和打击的难度。经查实，该团伙涉案金额逾百万元，现已查明涉及多省市13起电诈案件。

目前，8名已到案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

责任编辑：高富强