法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 齐洪德）近日，张家川县公安局网安大队民警经过周密部署和缜密侦查，成功打掉一个利用实体店铺为“幌子”进行“洗钱”活动的犯罪团伙，有效斩断了一条非法洗钱链条。
10月17日，张家川县辖区发生一起电信诈骗案，给受害群众带来较大经济损失。接报后，网安大队及时分析研判，在市局反诈中心的大力支持下，办案民警通过多方取证、深挖细查、以点扩面，发现了一个以经营红酒生意为名，实为电信诈骗转移资金的洗钱团伙。侦查民警立即赶赴黑龙江省哈尔滨市实施抓捕，于2024年10月31日成功捣毁该洗钱窝点，抓获涉案犯罪嫌疑人4名，现场扣押红酒150瓶、POS机2台、手机6部、银行卡10余张，冻结涉案资金39万余元。
经审讯，犯罪嫌疑人交代为非法获取高额利益，其以经营红酒专营店为掩护，利用店铺内的POS机进行虚假交易，为境外诈骗团伙转移赃款。
目前，上述4名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。
责任编辑：高富强
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