近期，武威市出现“线上诈骗+线下取现”或“购买、邮寄黄金+网约车投送”等新型手段实施电信网络诈骗案件，武威市公安局迅速行动，精准预警、反制、宣防，多警联动研判打击，抓获犯罪嫌疑人21名，破获本地电诈案件6起，带破外地电诈案件8起，挽回经济损失115万余元。
构筑反诈矩阵
8月28日，一女子购买黄金时拍摄店内收款码由他人支付，且付款账号频繁变化。民警接到信息后，赶赴现场查明，犯罪嫌疑人马某花受他人指示，流窜于西宁、兰州、张掖、金昌等地，先后在19家黄金珠宝、手机店以代购的方式帮助诈骗分子转移涉诈资金。
武威市公安局迅速组织民辅警向群组推送防范黄金电诈案件知识，达到一传十、十传百“裂变式”传播效果。各派出所纷纷开展“业务指导+送教上门”反诈培训，围绕从业人员反诈宣传技巧与方法、劝阻话术、常见问题解决等内容开展精准送教。根据金银珠宝行业从业人员报告的异常情况深入核查，预防群众上当受骗，严厉打击帮买、帮寄黄金洗钱嫌疑人。针对不同群体精准定制宣传内容，特别是35岁至60岁离异女性、前期预警人员等重点群体，严格按照“九个一”要求，全流程深度“唤醒”。在全市主要路段和人员密集场所张贴海报、安排巡逻车广播宣传“邮寄黄金”典型诈骗案例，利用两微一端新媒体平台，发布主题文章、制作相关反诈短视频进行科普宣传，群众反诈知晓率持续提升。
提升打击质效
针对全市出现的网约车、出租车行业“邮寄黄金、珠宝”、运送现金等新型电信网络诈骗犯罪，公安机关闻令而动，逐案成立专案组深度分析研判，辗转河北唐山、陕西西安、青海西宁、甘肃兰州、张掖、金昌等地抓获犯罪嫌疑人21名，破获刑事案件6起，挽回群众损失40余万元。同时，积极争取人、财、物支持力度，有效开展接警止付、预警劝阻、反制阻断、资金返还等工作，最大限度优化流程、简化手续，及时预警、及时协作、及时阻断可疑资金流程渠道，做到以快制快，全力封堵涉案资金，最大限度减少群众财产损失。坚持“有案必侦”工作要求，全量采集涉案电子、人员信息，全面深挖细查，坚持打财断血，紧盯幕后骨干和资金走向，深挖电诈案件上下游犯罪线索，全力提升打击质效。
筑牢反诈防线
各派出所对辖区金银珠宝营业场所清单化、责任化开展反诈宣防，督促指导各经营主体务必做到三个“一律”，即对购买黄金人员一律询问用途；对于发现有不问价格、多次购买、大量购买等可疑信息的一律报警核查；向到店购买金条的客户一律告知反诈事项，并让客户在《反诈宣防告知书》上签名留存备查。
市、区两级反诈中心联合企业、银行筑牢全区反诈防线。利用代办、跑腿、快递、外卖等新型就业群体辐射范围广的优势，组建多元化反诈宣防小分队，鼓励该群体在服务社区居民的同时协助开展反诈宣传，提高反诈宣传覆盖面。同时将全市金银珠宝营业场所、出租车（网约车）从业人员列为反诈宣防必训对象，定期开展从业人员培训会，坚持问题导向，规范从业行为。督促寄递物流业落实用户信息保护，严格落实实名收寄、验视安检等制度，发现违规寄递涉诈禁寄物品的单位、个人及时报告派出所核实。
（新甘肃·甘肃法治报记者 王建庆）
责任编辑：高富强
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