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兰州公安打掉2个“跑分洗钱”犯罪团伙

查扣违法犯罪所得80万元

法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 张瑞军）8月16日，记者从兰州市公安局城关分局获悉，近日，该局临夏路派出所、白银路派出所迅速反应，多警种高效联动、通力协作，成功打掉2个组织他人利用银行账户将涉诈资金转移、取现的“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得80余万元。

一条线索牵出一个团伙

2024年6月，临夏路派出所接到城关分局反诈中心下发的断卡线索，辖区居民赵某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。民警立即开展核查工作，发现赵某名下多张银行卡近期资金流动频繁，明显异常。6月6日17时许，民警将赵某依法传唤至分局进行审查。

经讯问，赵某如实交代了其经朋友李某介绍，使用自己名下4张银行卡洗转、取现90万元涉诈资金，获利1.8万元的犯罪事实。通过赵某的供述，办案民警发现李某背后还隐藏着一个洗钱犯罪团伙，经深度研判、顺线深挖，于6月13日在兰州市城关区五泉下广场附近将犯罪嫌疑人李某、燕某抓捕归案。

“你们这种行为涉嫌违法犯罪……”通过民警宣讲法律政策、利害关系，李某意识到自己行为的严重后果，又供出了其认识的张某也参与“跑分洗钱”的相关线索。

当日，办案民警将正在某银行自助取款机取现的张某、刘某、李某甲、李某乙4人当场抓获，现场查扣涉案现金55万余元。

另一团伙浮出水面

张某等4人被抓后，办案民警对案情再次梳理时发现，张某的妻子杨某也和丈夫一样干着“跑分洗钱”的违法犯罪活动，但夫妻二人却在不同的犯罪团伙。

临夏路派出所立即将这一情况上报，城关分局指派电信网络犯罪侦查大队、刑事侦查一大队、白银路派出所警力协作侦查。

随着抓捕时间成熟，6月14日，办案民警在城关区甘南路将正在取现的另一个团伙成员杨某、赵某甲、从某、银某四人抓获，现场查扣涉案现金25万元。经讯问，4人对洗转涉诈资金的犯罪事实供认不讳。

至此，2个“跑分洗钱”团伙成员全部到案。目前，涉案人员均被刑事拘留。

为最大限度挽回受害人损失，办案民警经过认真梳理、仔细核查，确认被查扣涉案资金中的45万元系受害人李女士被骗资金。

“真的非常感谢你们，是你们的不懈努力，帮我挽回了经济损失……”8月12日，受害人李女士和家人向城关分局送来一面锦旗，表达了对公安机关破案打击、追赃挽损的感谢之情。

责任编辑：高富强