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揭开虚拟货币理财诈骗黑幕

——安宁警方侦破一起新型电诈案纪实

新甘肃·甘肃法治报记者 张瑞军

“你是不是要兑换充值USDT？”（USDT全称泰达币，以下文中简称“U币”）

“是的。”

今年5月1日，在兰州市安宁区的某广场上，市民廖女士拉着两个行李箱与“军官男友”碰头，现场清点现金，在试交易1万元成功后，先后多次将共计100万元人民币全部换为U币转至理财平台，怎料试着转出部分资金，用来生意周转时，却无法转出……

近日，兰州市公安局安宁分局经过深度研判，顺线追踪，跨省行动，成功侦破一起新型电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，揭开一个利用虚拟货币平台理财诈骗的黑幕，实现对该电信网络诈骗团伙的全链条打击。

“军官男友”分享高息理财信息

“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%，我身份特殊，没法儿开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”4月29日，廖女士与上网认识的“军官男友”感情正浓，面对“男友”提出的要求，廖女士毫不思索，欣然答应对方将15万元“开户费”转账至其好友账户。

高额回报的诱惑，让廖女士心动不已。在“男友”多次展示朋友代为打理的账户赚得盆满钵满的第二天，廖女士终于按捺不住，电话预约后于5月1日上午9时从银行取款100万元人民币。

“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成U币充值好。”在“男友”的催促下，刚取完钱的廖女士直奔安宁区某广场。于是，就出现了文中开头的一幕。

理财平台正常盈利，又有“男友”的内部信息“保驾护航”，5月3日，尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下，又追加投入100万元。

5月4日，廖女士试着转出部分资金，拟用于生意周转，却无法转出。

“平台显示盈利，但是无法转出。”5月5日下午，尝试多次转出未果后，廖女士前往派出所报案。

由于案值巨大，该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手，迅速展开调查。

揭开诈骗团伙神秘面纱

“与传统的电诈案件不同，这起案件不是非接触型的。”兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队副大队长朴春虎介绍说，经初步查验，这起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任关系。然后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

5月5日23时，办案民警刘金林发现一辆与廖女士交易的“川G”号牌车辆前往四川方向。

考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，安宁分局刑事侦查大队派出朴春虎等3名办案民警连夜前往四川。同时，将案件情况逐级上报，相关警种密切配合，号称“军官”的朋友毛某、吴某被迅速锁定，经廖女士辨认确定后，立即上网追逃。

警方调查发现，在两次线下兑换U币交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地点出发，乘坐最早一趟航班在兰州中川机场汇合，后购买行李箱到达与廖女士见面地点，交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜前往兰州，交易结束后返回。而这辆“川A”号牌车辆租赁人为翁某。朴春虎一行迅速展开行动，翁某落网。

“翁某落网时，正在与线上好友‘小月同学’聊天，进行60万U币交易。但是，翁某对‘小月同学’的信息一无所知。”朴春虎说。

5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获，吴某则在乐山落网。

据供述，毛某、吴某二人此前并不相识，5月1日至3日，接到上线马某通知后，两人先后两次共同前往兰州取200万元人民币现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现U币，代充至虚拟投资平台。

至此，以毛某、吴某等人为“背包客”，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙的神秘面纱终于被揭开。

专案组跨省行动全链条打击

根据案情进展情况，兰州市公安局安宁分局成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展跨省抓捕工作。

在短短两周的时间内，专案组民警先后赴成都、重庆、山西、濮阳、西安等地，进行深入调查和抓捕工作。合理分工、连续作战，在当地警方配合下，成功抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，一举斩断了该犯罪团伙的运作链条。

“‘背包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定见面地点通常为公共场所，以降低受害人的警惕性。”据专案组民警介绍，该诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，在此过程中可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方的追踪打击。

目前，案件仍在进一步办理中。

责任编辑：高富强