帮别人注册公司就能赚大钱，不仅有提成，而且能再通过介绍好友赚中介费，这样的招聘信息让无数想赚钱的人趋之若鹜，却不想就这样一步一步落入了犯罪的深渊……
兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手，跨省追击、缜密侦查，于近日成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件，成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。
犯罪嫌疑人被押解回兰州。兰州市公安局红古分局供图
诈骗背后 洗钱团伙初露端倪
2024年3月6日，兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称，其在家中上网时，被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。接报后，红古分局网安大队立即开展案件侦办工作，经对资金流、信息流分析研判，锁定广西贵港籍黄某为洗转资金一级账户开户人。民警顺线深挖，一个利用公司账户非法洗转资金的犯罪团伙浮出水面。
精心梳理 犯罪链条逐步清晰
2024年3月28日，红古分局办案民警在广东省深圳市成功抓获犯罪嫌疑人黄某。经讯问，黄某交代其经好友陈某介绍，从广东省深圳市乘车前往广东省江门市，通过提供本人信息开通办理电话卡，注册某建筑工程有限公司并办理该公司对公账户，从中非法获利。根据黄某供述，办案民警成功在广东省江门市抓获帮助黄某办理对公账户业务的嫌疑人赵某以及正在办理公司注册、开通对公账户的余某、江某，当场查获5套公司营业执照及相关文件、印章。
至此，该团伙的犯罪链条逐步清晰起来。即：由“中介”网上发布“广告”，招揽“卡农”，“卡农”在广东江门等地办理注册公司，开通对公账户，最后通过快递方式将相关资料信息寄送给买家“卡商”，并从中非法获利。
警方查获的涉案物品。兰州市公安局红古分局供图
研判追击 主要嫌犯悉数落网
为彻底斩断该洗钱团伙链条，办案民警盯紧该案主要犯罪嫌疑人陈某，通过对其信息进行细致研判，锁定高频活动区域，在耐心蹲守后，于2024年4月11日在广东省广州市将其抓获。经讯问，犯罪嫌疑人陈某对其先后通过QQ兼职群寻找联系6人注册公司、办理对公账户，从中非法获利的犯罪事实供认不讳，同时交代了其近期计划将之前办理的一张电话卡邮寄至广东省深圳市某快递柜处，交付其上家。
深挖扩线 彻底斩断洗钱链条
办案民警马不停蹄、顺线追击。2024年4月14日，在广东省深圳市某快递柜处，办案民警抓获交接快递的犯罪嫌疑人范某，在其车内发现大量帮助上家取送的快递。据范某交代，上家要求其拿到快递后再转寄至另一地址。随即，办案民警沿线追踪，陆续从广东深圳、潮州等地抓获收取快递的陆某、张某等5人。
经查，通过黄某实名注册的某建筑工程有限公司对公账户单项进账资金高达100余万元，该案还串并外地电信网络诈骗案件7起。
目前，上述涉案人员均已采取刑事强制措施，案件侦办工作正在进行中。
（新甘肃·甘肃法治报记者 张瑞军）
责任编辑：高富强
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