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城关警方打掉3个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人22人 现场查扣涉案资金114万余元

法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 张瑞军）近期，兰州市公安局城关分局办案民警扩线深挖，重拳出击，连续打掉3个来兰“跑分”洗钱犯罪团伙，斩断多个电信网络诈骗犯罪资金链条，抓获犯罪嫌疑人22名，现场查扣涉案资金114万余元，为“兰剑•盛夏”行动再添战果。

城关分局结合涉案银行卡信息和交易明细扩线深挖，逐步梳理出多个为境外电信网络诈骗犯罪、网络赌博等活动提供“跑分”服务的洗钱犯罪团伙。经过细致研判、缜密部署，时机成熟后，由电信网络犯罪侦查大队牵头，组织刑警一大队和多个派出所等单位警力，在全市范围内集中侦查。

6月5日，城关分局获悉犯罪嫌疑人赵某利用自己名下银行账户帮助犯罪团伙洗转、取现涉诈资金。办案民警立即对赵某活动轨迹及银行账户资金流水进行研判分析，成功抓获赵某。通过讯问扩线，多警种联动协作，抓获其上线李某、张某等9人，查扣资金80万余元。

6月13日，城关分局快查快打刘某洗钱取现涉诈线索，在兰州市城关区宋家滩抓获刘某，并顺线抓获其上线陈某等4人，查获涉案资金6万元。

6月14日，犯罪嫌疑人马某伙同他人用自己银行账户“跑分”洗钱。获此线索后，城关分局立即启动快打机制，后台研判、前线排查、综合分析，在广场南路某酒店将嫌疑人马某抓获。经讯问深挖，顺线抓获马某同伙及上线范某、闫某等6人，查扣资金27万余元。

至此，城关分局一举打掉了3个为境外电信网络诈骗犯罪、网络赌博等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人22名，当场缴获作案手机20余部、银行卡30余张，现场查扣人民币114万元。

目前，上述犯罪嫌疑人均被依法采取强制措施，案件深挖工作正在进行中。

责任编辑：高富强