法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 张瑞军）4月22日，记者从榆中县公安局获悉，该局刑侦大队联合马坡派出所，通过研判落地，缜密侦查，于近日打掉一个盘踞在外省通过网络实施资金洗转的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名。
2024年2月21日，榆中县马坡乡尖山村村民何某报案称，自己在网上下载一款“融圆花”的软件进行贷款，该软件客服以提高贷款额度为诱饵，要求自己通过扫二维码、支付口令红包等方式刷银行流水，经过多次操作，最终被骗去5.2万元。
接报后，马坡派出所和刑侦大队立即启动电信诈骗案件“所队捆绑”侦查工作程序，迅速对案件开展分析研判工作。经对涉案的二维码和QQ口令红包进行解析发现，该资金洗转方式比较特别，诈骗分子为逃避打击，采用扫二维码和口令支付红包小额多账户多层级进行资金洗转。办案民警通过调取大量的数据资料，发现涉案的多个账户主体集中在河北省某市，且主体对应的人员相对集中，办案民警断定可能藏匿着一个资金洗转团伙。
为有效打击违法犯罪，追回群众被骗资金，榆中县公安局抽调精干警力前往河北省展开侦查抓捕工作。近日，在当地公安机关的大力配合下，办案民警经过多日顺线追击，该洗转资金团伙涉案成员30人无一漏网全部到案，相关证据被及时固定获取。
经讯问，社会闲散人员刘某某、张某某等人在诈骗团伙的遥控指挥下，以同乡、同学为纽带，组织发展多名骨干成员利用手机扫二维码、QQ口令红包，小额分散多笔多层级方式大肆进行资金洗转违法犯罪活动。
目前，涉案的30名违法犯罪嫌疑人中，6人已被依法采取刑事强制措施，16人被行政处罚，8人被作出其他处理。
责任编辑：高富强
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