法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 王建庆 通讯员 李军旭）2023年4月，随着38名犯罪嫌疑人的落网，一个长期为境外诈骗窝点提供洗钱服务的犯罪团伙，被武威市公安局凉州分局彻底打掉。11月9日，该案被公安部批示发起全国集群战役，该集群战役也是2023年武威公安首起电诈集群战役。
4月2日，凉州公安分局民警在工作中发现，一个利用聊天软件与境外网络犯罪团伙联络，为境外网络犯罪提供非法资金结算（俗称“跑分”）的犯罪团伙。凉州公安分局指令电侦一大队成立工作专班，全力侦办该案。经分析研判，发现境外回流人员武某拉拢王某等人用“纸飞机”聊天软件联络境外犯罪分子，内外勾结，为境外犯罪团伙寻找“卡农”实施“跑分”犯罪并从中牟利。初步锁定嫌疑人后，专案组对武某、王某等涉案银行卡、微信、支付宝交易记录进行调证研判，逐步掌握了犯罪团伙的整个架构。同时，对犯罪嫌疑人布控侦查，进一步深挖该犯罪团伙其他成员。专案组通过对大量线索数据抽丝剥茧，逐步掌握了该团伙成员详细身份、上下层级情况和日常落脚点。经不懈努力，陆续抓获武某、王某等涉案人员，扣押作案手机23部、涉案银行卡51张、POS终端设备3台，合计查扣涉案资金37万余元，核实带破电诈案件53起，涉案总金额达1630万余元。
截至目前，已抓获犯罪嫌疑人38人，其中经检察机关批准逮捕22人、取保候审6人、外地公安机关抓获2人、行政处罚8人。
责任编辑：高富强
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