法治甘肃网讯（新甘肃·甘肃法治报记者 曹治）近日，徽县公安局刑侦大队主动作为，经过缜密侦查、深入研判，成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，扣押赃款60000元，查获涉案银行卡36张。
刑侦大队民警对一起电信网络诈骗案件进行深度研判，最终确定了相关嫌疑人的身份信息及活动轨迹。徽县公安局立即抽调精干力量成立了抓捕组，远赴广西南宁、广东东莞进行抓捕。民警在广西南宁一小区蹲守10余小时，抓获中介1名，卡商2名，卡主4名，后在广东东莞又先后抓获涉案嫌疑人3名。
民警经审讯深挖、追踪研判，迅速锁定该“洗钱”犯罪团伙头目湖南邵阳籍刘某某。民警充分发挥勇于担当、主动作为、连续作战的工作作风，在邵阳集结后，迅速对嫌疑人的身份信息、活动轨迹、落脚点等展开分析研判、落地侦查。在当地警方的支持配合下，民警将正在向境外转移虚拟币的刘某某、李某某成功抓获，现场扣押赃款60000元。
经查，该团伙为境外电信网络诈骗犯罪分子“洗钱”时间长达一年之久，“洗钱”金额140余万元。该团伙成员之间通过境外通信软件“飞机”互相联系，对接“洗钱”业务，通过无数收款二维码将骗取的资金进行分流转账，兑换虚拟币向境外诈骗团伙汇款，达到为诈骗分子“洗钱”的目的，从而牟取利益。
目前，已抓捕12名犯罪嫌疑人，6名被公安机关依法采取刑事强制措施，6名被批评教育签订不参与电信网络诈骗犯罪承诺书后移交当地治安处罚。
责任编辑：韩小月
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