法治甘肃网

（一）

　　法治甘肃网·甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 张瑞军）兰州市公安局七里河分局经侦大队历时两年，多次转战广东、宁夏、陕西等省市区调查取证后，于近日成功侦破一起地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人1名。

　　2021年8月19日，七里河公安分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队侦办的“洒某某涉嫌洗钱案”线索：挖掘出特大地下钱庄犯罪网络，累计交易金额人民币2426.44亿元，外币约6617.51万美元。接到线索后，七里河分局经侦大队侦查员立即展开调查，从洒某某等人非法经营、洗钱的犯罪团伙中排查出七里河区涉案人员马某长期在广州、甘肃等地的“外汇黑市”从事非法买卖外汇业务的犯罪事实。

　　马某被抓后，为搜集证据，侦查人员历时两年，数次前往多家银行机构研判分析，先后多次转战广东、宁夏、陕西等省市区走访调查，查实犯罪嫌疑人马某使用自己及亲属名下的银行账户进行人民币换美元交易294次，合计总金额人民币1295万余元的犯罪事实。经讯问，马某如实供述了其全部犯罪事实。

（二）

　　法治甘肃网·甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 马志国 通讯员 左栋）2月9日，庆阳市公安局西峰分局经过3天努力，成功打掉一个流窜天水市、西峰区、华池县等地，为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙，目前已抓获涉案嫌疑人6名，涉案金额100余万元。

　　今年1月以来，西峰公安分局网安大队民警在工作中发现，西峰辖区盘踞一个为电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，随后立即成立专案组，制定侦破方案。经过摸排走访、研判分析，专案组民警进一步确定该团伙在组织人员为电信网络诈骗资金进行“洗白”，并以此牟利的违法犯罪行为。经过多天的连续作战，网安大队民警先后在庆阳市西峰区、华池县，天水市清水县，抓获犯罪嫌疑人刘某等6人，查获作案手机8部，银行卡50余张，破获电信网络诈骗案件24起。

　　目前，6名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

（三）

　　法治甘肃网·甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 曹治 通讯员 王焕文）近日，徽县公安局刑侦大队打掉一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人18名。

　　今年1月，刑侦大队民警在工作中发现，张某某、毛某某等4名男子存在“洗钱”重大嫌疑。徽县公安局抽调精干警力合成作战，在查清张某某、毛某某等人的犯罪事实后，兵分三路赴浙江温州和我省陇南成县、徽县同时展开抓捕，一举抓获犯罪团伙主要头目和成员18人。

　　经查，以浙江温州籍陈某某、周某为首的犯罪团伙利用聊天软件进行网络“洗钱”，2022年12月，周某将发小张某某、毛某某发展为下线，张某某、毛某某又以高额报酬为噱头，引诱李某某、陈某某等人通过收、租支付账号和银行卡进行“洗钱”，涉案金额57万余元。目前，案件正在进一步侦办中。

（四）

　　法治甘肃网·甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 马志国 通讯员 左栋）2月3日，记者从庆阳市公安局西峰分局获悉，该局于1月29日在西峰城区捣毁1个为电信网络诈骗犯罪洗钱的窝点，抓获犯罪嫌疑人13人，现场查扣银行卡30余张、手机17部、作案车辆1辆。

　　经查，2022年12月初，广西籍“操盘手”陈某某、农某某等4人受境外电信网络诈骗团伙指派，流窜至庆阳市西峰城区伙同庆阳籍宋某某等9人，以西峰区民宿、宾馆为犯罪活动据点，驾驶作案车辆，为境外电信网络诈骗团伙洗钱，涉案资金达1000余万元，团伙获利20余万元，已核实涉及该团伙电信网络诈骗案件136起。

　　目前，案件在进一步深挖中。

责任编辑：高富强