城关区人民法院审理一起非法经营案

发布时间:2020-09-14 10:02:48     

以资金“对敲”手段非法买卖外汇

城关法院审理一起非法经营案

  法治甘肃网 甘肃法制报讯(新甘肃·甘肃法制报记者 李洋 甘政法)9月10日,兰州市城关区人民法院公开开庭审理了马某海等9人涉嫌非法经营一案。

  据公诉机关指控,2018年3月至2019年11月,被告人马某海、马某民、马某明等人,违反国家规定,未经许可在国家规定的交易场所外,利用微信等聊天工具联系客户,控制多个人民币账户与境外账户,以境内外资金“对敲”的手段非法买卖外汇,严重扰乱金融市场秩序。经查,被告人马某海非法买卖外汇共计交易1180.032671万美元、102.721883万欧元、46.466万加元、490.666559万澳元、632.552万元港币、0.44万英镑、3万新加坡元、1217万日元,外汇资金交易折合人民币12683.999109万元,获利人民币12.683999万元。被告人马某良明知马某海从事非法买卖外汇业务,受被告人马某海指使,帮其负责资金转账,完成非法买卖外汇交易,其中被告人马某良参与的共计交易168.8194万美元、29.68万加元,外汇交易金额折合人民币1212.1599万元,获利人民币1.21216万元。其余7名被告均因非法买卖外汇,获利人民币2.8万余元至6000余元不等。

  马某海等9人涉嫌非法经营一案,系省公安厅在核查公安部经侦局移交的非法经营犯罪线索时发现,省公安厅于2019年9月26日受案,同年10月2日立案侦查。2019年11月19日省公安厅下达统一抓捕命令分别从广东、浙江、甘肃等多地将被告抓捕归案。该案经省公安厅侦破后,移送到省检察院,省检察院指定城关检察院提起公诉,省高院指定城关区法院受理此案。

  该案将择期宣判。
 

责任编辑:高富强

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