法治甘肃网

正宁警方全链条打掉一电信网络诈骗团伙

　　
       法治甘肃网  甘肃法制报讯（新甘肃·甘肃法制报记者 马志国）近日，正宁县公安局榆林子派出所在市县两级公安机关网安、技侦、反诈、合成作战等警种部门的大力支持下，历时3个多月，赴广州、厦门、武汉等地，行程8000多公里，全链条打掉一个电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案资金共计237100元，同时带破3起外省电信诈骗案件。

　　2020年6月18日，正宁县湫头镇村民代某报案称，有人冒充自己微信好友，被骗走11000元。接到报案后，正宁县公安局迅速成立专案组，在由榆林子派出所主侦主办，市县两级公安机关网安、技侦、反诈、合成作战等警种部门的大力支持下，专案组通过对资金流、信息流梳理研判，发现犯罪嫌疑人在广东省从化区有活动轨迹，专案组民警立即奔赴广州开展调查工作。8月27日，在当地公安机关的配合下，犯罪嫌疑人赖某、李某 和陈某被成功抓获。

　　经讯问，专案组得知犯罪嫌疑人赖某、李某和陈某将骗到的所有资金提现后交给了上线黄某等人。随后，专案组再次辗转广州、厦门、武汉等地，通过半个多月的细致侦查和研判，掌握了该诈骗团伙的犯罪组织架构，并摸清了犯罪嫌疑人的身份信息和活动轨迹。

　　10月28日至11月9日，专案组在广州、厦门、武汉等地公安机关的配合下，先后成功抓获了犯罪嫌疑人陆某、李某、叶某、陆某某、黄某、沈某6名犯罪嫌疑人，同时带破了今年6月以来陕西万某被骗28000元、湖北的陈某某被骗181000元、广西的吴某被骗17100元的3起电信网络诈骗案件。

　　经查，该诈骗团伙自今年6月以来，由沈某出资购买犯罪使用的手机、微信号，黄某将李某、陈某、赖某的银行卡和支付宝账户信息提供给李某，李某提供技术，组织叶某、郑某、陆某某在微信群内发布花呗套现求助信息，然后添加受害人为微信好友，李某等人又将自己另一微信账号头像和昵称进行修改，添加受害人微信并冒充受害人好友，谎称自己通过花呗套取了一部分现金，因支付宝账号被冻结无法套取其余现金，让受害人先行垫付一部分，并许诺给受害人还钱时，多给10%的“利息”。受害人在利益的驱使下，将现金转入李某等人的银行卡和支付宝账户，李某等人诈骗成功后，将账户资金提现后交给黄某，再由黄某交给冯某和陆某，陆某将收到的现金按比例分给每名诈骗团伙的成员。

　　目前，8名犯罪嫌疑人被公安机关刑事拘留，1名犯罪嫌疑人被取保候审，警方已退还受害人被骗资金34800元，案件正在进一步深挖之中。

　　该案是庆阳市公安机关首次以派出所为主侦单位，全链条打击电信诈骗的典型案例，对派出所民警打击网络犯罪积累了成功经验，提升了基层民警网络案件侦查能力。
 

责任编辑：高富强