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兰州警方公布3起扫黑除恶典型案例

发布时间:2019-05-20 10:04:54  来源:法治甘肃网  
 

  5月16日,在兰州市扫黑除恶专项斗争第5次新闻发布会上,兰州市公安局公布了三起扫黑除恶典型案例。

“2·12”特大网络套路贷犯罪集团案

  该案系公安部挂牌督办案件。

  2018年12月,兰州市公安局民警工作中发现一利用APP平台进行套路贷违法犯罪的案件线索,随即开展技术攻坚和网上侦查,经两个多月艰苦工作,侦查人员通过大数据分析比对,基本摸清了该“套路贷”团伙的各级组织架构、人员构成及运作模式。

  3月15日,央视3·15晚会对套路贷违法犯罪行为进行曝光。节目播出之后,专案组立即部署开展集中收网抓捕工作。在公安部的统筹部署和当地公安机关的密切配合支持下,专案组组织市局各警种、分局400余名警力同时开展对该“套路贷”犯罪团伙的首轮打击,一举捣毁安徽、陕西、浙江等地6个犯罪窝点,现场查控涉案人员750余人,依法将有犯罪嫌疑的210人押回审查。

  经查,2018年7月至2019年1月15日期间,该犯罪集团使用手机APP软件,非法获取公民个人信息;建立多个网络贷款平台与受害人签订贷款合同,非法放贷113.78万余笔,循环放贷19.46亿元,涉及我省受害人3万余人。

  该集团主要涉及诈骗罪,先后抓获犯罪嫌疑人220人,监视居住3,拘留释放16人,5人上网追逃。经检察院批准决定,逮捕77人,取保候审121人。截至目前,共破获刑事案件56起,查获现金2463万元,金条170余公斤(价值5600余万元),名表9块(价值400余万元),劳斯莱斯幻影2辆,保时捷轿车1辆,奔驰汽车3辆,丰田商务汽车1辆,车辆价值2600万元,查扣价值4000万豪宅两处、价值1000万豪宅三处,冻结涉案账户资金15.99亿元,总计涉案资产达18.43亿元。

  目前,该案正在进一步核实案件和侦查取证。

齐海车贷公司恶势力犯罪集团案

  该案系兰州市首例以恶势力犯罪集团成功移送起诉的车贷类案件。

  2016年1月11日,武汉齐海金融信息服务有限公司兰州分公司登记成立,受武汉齐海金融信息服务有限公司管理,系内资分公司。齐海兰州分公司在不具有贷款业务合法资质的情况下,违法经营车辆质押、抵押、不抵押贷款等业务。形成以犯罪嫌疑人佘某、王某为首要分子,风控专员孔某、米某、张某,尽调员郭某为重要成员,以齐海兰州分公司为依托,共同故意实施多起敲诈勒索犯罪的恶势力犯罪集团。

  经查,2016年4月至2018年2月期间,齐海兰州分公司以“低利率”“放贷快”“额度高”进行虚假宣传,为获取最大收益,故意隐瞒风控部门收车及收取高额“收车费”的事实;按照公司规定不给客户留存合同,不允许客户对合同拍照,导致客户对签订合同内容不明知,甚至让客户签订“虚高合同”“空白合同”,以此来规避被客户诉讼的风险。

  犯罪嫌疑人佘某负责发放钥匙和管理登记工作,犯罪嫌疑人王某、孔某、米某、张某、郭某等风控人员为获取收车奖励、滞纳金提成,以客户还款逾期、二押、GPS异常为由,肆意认定违约,以“窃取”的方式收回客户车辆,后以车相要挟,强迫被害人支付剩余本息、违约金、停车费等费用,并以收车费的名义多次索取资金。先后多次肆意认定贷款客户违约,非法收回客户车辆30余辆,涉案金额高达60余万元。同时非法变卖客户车辆10余辆,获利30余万元。

  目前,公安机关破获该集团敲诈勒索案件25起,移送起诉犯罪嫌疑人6名,收缴作案相关电脑6台、车钥匙72把、锁车器21个。

周永某恶势力犯罪集团案

  该案系扫黑除恶专项斗争15类打击重点之一。

  2018年3月以来,榆中县来紫堡乡桑园子村以周永某为首的4名宗族恶势力成员,为谋求家族私利,借黄河防洪工程项目征用集体土地补偿款发放问题之名,利用宗族势力煽动、蛊惑群众签署联名上访信,组织百余村民先后多次围堵村委会、来紫堡乡人民政府,悬挂横幅制造不良舆论,挑起群体性事件。

  经查,犯罪嫌疑人周永某、周小某等人通过微信群拉拢召集本村村民,于2018年1月8日至10日,先后在桑园子村委会对面马路边、来紫堡乡政府门口、兰州市委门口,通过拉横幅的方式扰乱公共秩序。

  2018年1月8日、9日、24日,犯罪嫌疑人周永某、周小某、周怀某、周某成等人组织、煽动村民在来紫堡乡人民政府非法进行群访、闹访,其行为涉嫌寻衅滋事罪。

  2018年1月12日18时许,榆中县公安局来紫堡派出所在对违法行为人周永某、周怀某等人依法传唤时,犯罪嫌疑人周小某、周某成等人组织、煽动村民在来紫堡派出所要人,要求派出所立即释放周永某、周怀某等人,严重扰乱单位正常工作秩序,致使派出所对周怀某等三人询问无法进行,19时许传唤结束,犯罪嫌疑人周永某、周小某、周怀某、周某成等人拒不离去,提出无理要求,在派出所院内滋事至23时许。

  该案已进入审判阶段。该案共破获寻衅滋事案3起,抓获犯罪嫌疑人4人。(记者 薛雅文

责任编辑:王昱璇

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