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西固警方破获“3·16”系列电信诈骗案

发布时间:2020-04-15 10:38:54  来源:法治甘肃网  
西固警方破获“3·16”系列电信诈骗案

打掉一个为境外电诈团伙提供“灰黑产”资金账户犯罪团伙
 

  法治甘肃网 甘肃法制报讯(记者 张芳芳)近日,兰州市公安局西固分局经过认真摸排、缜密侦查,成功破获了“3·16”系列电信诈骗案,打掉了一个代为注册办理营业执照、对公账户等手续,为境外电信诈骗团伙提供“灰黑产”资金账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,捣毁涉嫌为电信诈骗洗钱犯罪提供“灰黑产”的公司1家。

  3月下旬,西固警方对电信网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”案件线索分析摸排时,发现外省来兰人员在西固区注册成立的一家公司,在办理对公账户等方面涉嫌实施电信诈骗违法犯罪。据此,民警根据涉嫌账户相关信息展开侦查,先后前往兰州新区等多地调查取证,核查涉案信息和基本情况。经过大量的调查取证,专案组成功锁定了定西籍无业人员李某具有重大作案嫌疑。

  4月1日,民警赶往宁夏回族自治区石嘴山市将李某成功抓获。随后,专案组顺线追击、连续作战,再次前往甘肃陇南、四川广元等地相继抓获犯罪嫌疑人韩某、高某、韩某某,在兰州市七里河区抓获孙某等犯罪嫌疑人。经讯问,韩某、孙某等人如实供述了其通过代为注册办理营业执照、对公账户,向他人转卖手续,为电信诈骗团伙提供“灰黑产”资金账户以实施诈骗犯罪的事实。

  经过进一步深挖、调查,专案组发现该团伙分工明确、管理清晰,是一个集财务、销售、运营等为一体的电信诈骗犯罪团伙。目前,12人已被刑事拘留,案件深挖工作正在进行。

  警方提醒

  随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“灰黑产”,广大市民千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路,同时应提高防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡、对公账户,应及时办理销户业务,一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,第一时间向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。

责任编辑:韩小月

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