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兰州警方破获特大网络诈骗案 利用聊天软件冒充公司老板诈骗财务人员

发布时间:2019-09-09 15:14:30  来源:法治甘肃网  
 

  法治甘肃网 甘肃法制报讯(记者 张芳芳)9月3日、6日,专案组分两批分别从山东、广东将涉嫌特大网络诈骗的12名犯罪嫌疑人押解回兰。至此,发生在兰州的两起特大电信网络诈骗案取得重大突破。

  案件发生后,兰州市反电信网络诈骗中心第一时间对全市在QQ聊天软件冒充公司老板诈骗的案件展开深度研判,经对案件资金流分析,发现被害人资金进入多家公司对公账户内。侦查员遂前往黑龙江、山东等地调取该公司工商注册信息,发现公司账户开户人名下注册有多家公司,经进一步分析,发现上述账户均无正常公司业务交易往来,疑似诈骗资金洗钱账户。

  侦查员立即以开户人为中心展开研判,发现王某、陈某、张某、董某、陈某、刘某等人在山东东营、济南以及黑龙江等地使用虚假信息注册公司,开办公司银行账户,在明知账户被用于违法犯罪活动的情况下,以非法获利为目的,将营业执照、银行账户、U盾、公章以每套3000元至4000元不等价格出售给段某(在逃)、李某(在逃)等人,非法获利10万余元。

  8月30日,侦查员在山东东营某招待所内将犯罪嫌疑人王某等6人抓获,当场查获大量犯罪嫌疑人注册的公司登记证书、公司印章、pos机、公司银行卡、网银U盾等作案工具。经讯问,犯罪嫌疑人对通过注册公司,办理公司账户并出售获利的行为供认不讳。

  通过信息流分析,顺着犯罪嫌疑人的轨迹,侦查员从广州、深圳、东莞等一路追查,在查到惠州时发现犯罪嫌疑人于8月14日再次实施作案,诈骗兰州一家公司20余万元,但狡猾的犯罪嫌疑人作案后又逃之夭夭。侦查员又追踪犯罪嫌疑人的轨迹至佛山、阳江、江门、惠州,最终于9月1日在汕尾市红海湾开发区一民宿内将正在实施作案的犯罪嫌疑人杨某、黎某等6人抓获,当场查扣大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。

  经讯问,涉案犯罪嫌疑人对利用QQ冒充公司领导诈骗公司财务人员的犯罪行为供认不讳。

  目前,涉案赃款追缴等工作正在进一步进行中。

责任编辑:王昱璇

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