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弘泰集团集资诈骗案一审宣判

发布时间:2018-10-31 10:17:40  来源:法治甘肃网  
弘泰集团集资诈骗案一审宣判

首犯张来臣被判处无期徒刑
 

  法治甘肃网 甘肃法制报讯(记者 李洋)10月30日,备受社会关注的弘泰集团集资诈骗案经兰州市中级人民法院审理后公开宣判。首犯张来臣因犯集资诈骗罪,被依法判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余31名被告各领其刑。

  法院审理查明,被告人张来臣、张广晶、陈文杰、班朋飞以非法占有为目的,在无经济实力和无任何经营项目的情况下,未经有关部门批准于2012年8月15日在兰州市发起成立鑫融通公司,开始从事非法集资业务,并用前期非法集资所得资金于2012年12月开始,先后成立金盛昌公司、万昌公司、国泰公司、中润公司、弘泰公司、华信公司6家公司,并成立弘泰集团(未注册登记)管理上述7家公司。期间,张来臣等人明知无法返还本息,便虚构上述弘泰集团为“政府支持和运作”的“甘肃省工业和信息化委员会指定运营单位”、“甘肃中小企业投融资运营单位”,并通过甘肃中小企业投融资网等媒体、公共车站站牌广告、发放宣传单等方式进行虚假公开宣传,承诺在3个月、6个月、9个月、12个月不同期限给付14.4%至30%的高额返利,向不特定社会公众非法集资。在此过程中,出现集资参与人兑付集资款较多、资金链断裂现象,张来臣便与李刚、王俊峰等人合谋以280万元收购了魏天俊的亿佳公司,为其下属各投资公司提供虚假担保,继续实施非法集资活动。至案发前,弘泰集团下属7家公司在兰州地区向5451名社会公众非法集资5.4亿余元,大部分资金被张来臣、张广晶、海淑珊等人用于个人挥霍以及支付前期集资款本息、发放集资业务提成等,实际用于项目投资和生产经营的资金仅7000余万元,集资后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例,致使1800多名集资参与人共计2.2亿余元的集资款无法返还。被告人孙鹏、田宁、郝佳、李刚、王俊峰明知他人从事非法集资业务而提供资金结算、虚假担保等帮助;被告人龚卡鸽、王莉等17人任业务员和业务主管期间,大量吸收存款。

  法院认为,被告人张来臣、张广晶、班朋飞、陈文杰、王震、海淑珊、刘振威、刘国柱、孙浩以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均符合集资诈骗罪的构成要件,构成集资诈骗罪。被告人孙鹏、田宁、郝佳等22人明知他人从事非法集资业务而提供资金结算、虚假担保等帮助行为,违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人魏天俊明知融资性担保公司系实缴制公司,却用非法方法取得验资证明等工商注册资料,虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门取得公司登记,数额巨大,后果严重,其行为构成虚报注册资本罪。被告人魏天俊明知融资性担保公司不得私自转让,却在公司成立后,未实施任何经营性业务,而变相有偿转让公司融资性担保机构经营许可证,造成集资参与人巨额资金被骗的严重后果,情节严重,其行为构成买卖国家机关证件罪。法院依法判决被告人张来臣、张广晶、海淑珊犯集资诈骗罪,判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人陈文杰、班朋飞等6人犯集资诈骗罪,分别被判处有期徒刑15年至12年不等的刑罚,并处相应罚金。判处被告人孙鹏、田宁等22人犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑10年至有期徒刑3年缓刑5年不等的刑罚,并处相应罚金。被告人魏天俊犯虚报注册资本罪、买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑10年,并处罚金510万元。查封、扣押的车辆、房屋、办公用品、电器等物评估拍卖后合并查扣、冻结的资金发还集资参与人,不足部分2.2亿余元资金从被告人张来臣、张广晶、陈文杰等9人处继续予以追缴,并互负连带责任。

责任编辑:王昱璇

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