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兰州警方跨省捣毁虚假交易平台

发布时间:2018-07-11 09:45:13  来源:法治甘肃网  
兰州警方跨省捣毁虚假交易平台

抓获建群“吸粉”诈骗团伙成员30名
 

  法治甘肃网 甘肃法制报讯(特约记者 赵富宁)7月10日19时,随着列车缓缓驶入兰州车站,30名涉嫌实施特大电信诈骗的犯罪嫌疑人被兰州警方从广州押解回兰。至此,历时两个月,兰州“5·03”特大电信网络诈骗案成功告破。该案也是兰州市打击电信网络诈骗案以来,投入警种最多,抓获人数最多的一起案件。

  2018年5月3日,兰州市公安局安宁分局接到辖区居民李某某报警,称自己在网上被他人诱导,向一理财平台投资后被骗29万元。接警后,安宁分局在市公安局反电诈中心和网安支队的配合下,从涉案网站、微信号、IP地址、资金流向入手,经过一个多月的缜密侦查和海量数据分析,初步锁定了以袁某为首涉及30余人的专业犯罪团伙和在广州等地的窝点。

  因涉及跨省侦查、抓捕,且嫌疑人数众多,为保证全案顺利侦破,兰州市公安局立即设立指挥部,多次召开专题会议研判分析案情、制定抓捕方案,并成立了“5·03”特大电信网络诈骗案工作组,在全市抽调安宁分局、市公安局刑侦、技侦、网安、法制等多部门、多警种组成的75人精干警力组成专班,全力攻坚。

  案件侦破中,办案民警紧盯“信息流、资金流”,综合运用信息化手段先后赴广州、惠州、深圳等地,围绕涉案重点人员,展开深入侦查,并掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,确定了团伙成员位于广州、惠州的2个作案窝点地。

  经查,该诈骗犯罪团伙注册成立“广州浦鑫资产管理有限公司”,在网上设立虚假交易平台,专人负责公司后台维护和发展公司业务,下设四个业务组,每个业务组都有业务经理带领各自团队开展业务,通过三个步骤实施诈骗:第一步是“吸粉”,公司总监将非法获取的股民联系信息下发给各业务组,业务员通过电话、微信等方式与股民联系,吸引股民加入微信群讨论股票,建立信任关系;第二步是“固粉”,团伙安排专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论,并将有意向跟随其炒股的股民拉入新群;第三步是“转粉”,向客户推荐期货交易,暗示期货将迎来重大机遇;最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货,实施诈骗。

  2018年7月9日上午10时10分,指挥部统一部署下达指令,“5·03”特大电信网络诈骗案工作组成员与抽调的30名特警人员在广州警方的协助下,在广州、惠州两地同时展开收网行动,一举抓获诈骗团伙成员30人,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等作案工具,“5·03”特大电信网络诈骗案成功告破。

  目前,调查取证、固定证据和追赃挽损工作正在进行中。

责任编辑:王昱璇

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