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甘肃省公安机关侦办的两起“套路贷”案件

发布时间:2019-09-09 11:24:41  来源:法治甘肃网  
甘肃省公安机关侦办的两起“套路贷”案件

入选公安部公布的十大典型案例
 

  法治甘肃网 甘肃法制报讯(记者 张芳芳)近日,公安部在河南郑州召开全国公安机关打击“套路贷”犯罪工作推进会,并公布了公安机关打击“套路贷”犯罪的十起典型案例。兰州公安机关侦办的“2·12”套路贷犯罪案和酒泉公安机关侦办的“5·30”套路贷犯罪案件入选十大典型案例。

“2·12”套路贷犯罪案

  2019年3月16日,兰州市公安机关打掉王某焘“套路贷”犯罪团伙,捣毁6个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人213人,破获刑事案件122起,冻结、扣押涉案财物价值约15亿余元。

  经查,2018年5月至2019年3月,犯罪嫌疑人王某焘设立“甜兔网”等24个网贷平台,实施非法侵犯公民个人信息、“套路贷”犯罪活动,非法获取482万人的通话记录、电话号码本、银行卡号等公民个人信息;累计非法放贷113.78万余笔,放贷资金19.46亿元,非法收回资金30.25亿元,利润10.79亿元;该犯罪团伙与24个催收公司建立外包催收关系,涉案催收人员553人。

  该犯罪团伙以垫资消费的名义非法放贷,采取收取“砍头息”及高额服务费的方式运营。逾期不还款,就使用软件发送催收骚扰短信对受害人进行轰炸或由专业催收团伙使用电话侮辱、威胁,发送PS裸照等“软暴力”手段进行收账。

“5·30”套路贷犯罪案

  2018年7月12日,酒泉公安机关侦破“5·30”套路贷犯罪案,捣毁14个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人400余人,破获各类刑事案件200余起,冻结涉案资金100余万元。

  经查,2017年3月以来,犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立“互助信贷”“融多利金服”等网贷平台,通过“放款速度快、额度高、无抵押、无担保”等宣传,诱骗借款人签订虚假借款协议,以“服务费”“利息”等名义扣除高额“砍头息”。

  在借款人无能力还款时,便以“续期费”“展期费”的名义收取费用用于延长借款期限,使借款人不断垒高债务,利用“呼死你”软件向借款人及其亲属打电话,发送辱骂、侮辱、恐吓、威胁、PS裸照的短信、彩信和微信消息等“软暴力”手段催收,涉案金额近亿元。

责任编辑:王昱璇

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