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【甘肃政法好故事】全国检察机关先进集体华亭县检察院的故事

发布时间:2018-06-08 14:53:13  来源:法治甘肃网  
  

宽严相济惩治涉众型经济犯罪

——全国检察机关先进集体华亭县检察院的故事
 

  “惩治犯罪,宽严相济;控告申诉,文明接待;司法救助,应助尽助。”2013 年以来,华亭县检察院以事关群众切身利益的检察业务为重点,做强做优国家公诉、控告申诉、司法救助等“检察产品”,让素有“煤城瓷都”之称的华亭广大群众切实感受到公平正义在身边。

  华亭县检察院以争创一流的拼搏精神、奋发有为的团队精神、与时俱进的创新精神,内强素质、外树形象,先后荣获全国先进基层检察院、全国检察机关先进集体暨集体一等功、全国文明单位等荣誉称号。今天,《甘肃政法好故事》专栏为您讲述该院宽严相济惩治涉众型经济犯罪的故事。


(资料图)


(一)

  预防打击非法集资,守住百姓的钱袋子。2016年12月,在全国打击非法集资犯罪高压态势下,一起发生在庆阳地区的非法吸收公众存款案,由上级检察机关指定华亭县检察院审查起诉。

  此案涉案金额10亿多元,涉及投资人2400余人,社会影响大,群众期待高,一时间给华亭县检察院带来无形的压力。面对随案移送的238本案卷材料和15箱会计凭证等证据,原本案多人少的公诉科检察官更是感到“压力山大”。

  为解决公诉力量显著不足问题,分管副检察长李铭建议院党组向平凉市检察院汇报,从各县区抽调公诉人组成联合专案组攻坚,并主动请缨担任专案组组长。

  随后,一个以华亭县检察院公诉人为主、其他县区公诉人参加的10人专案组成立了,如此阵容的专案组在华亭公诉办案史上堪称第一。组长李铭协调有关部门腾出专门会议室、保险柜,指导专案组制定案件审查方案,开启“白加黑、五加二”工作模式。

  为切实让广大群众从此案中感受到公平正义,检察长陈书平要求专案组以严格的证据标准审查起诉,坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重,确保把案件办成经得起法律检验的铁案。

  当时,公安机关以庆阳新丰泰农贸公司及其法定代表人穆某元、庆阳金泰投资公司及其法定代表人穆某臣、庆阳银泰投资公司及其法定代表人王某宁共计3个单位和3名自然人涉嫌犯罪为由移送审查起诉。对此,专案组成员分工负责、密切配合,展开对案件事实和相关证据的审查。


(资料图)


(二)

  审查工作始终在紧张有序的氛围中进行,既审查实体又审查程序,谁都认认真真、兢兢业业,不敢有丝毫的马虎。临近2017年春节的时候,审查工作告一段落。平凉市检察院检察长蒋煜程一行,专程前来看望专案组成员,听取案件审查情况汇报,对专案组在审查中归纳出的40多个问题和不足予以肯定,并及时协调将案件退回公安机关补充侦查。

  来自不同县区的专案组成员总算回家过了个春节。节后,还有很多工作要做,当大家按规定时间返回时,天公不作美,关山一带风雪交加,通往华亭县城的道路被大雪覆盖。家在静宁县的吴小鹏驾车把沿途4人搭载在一起,不顾大雪封山、车辆多次打滑的危险,准时赶到专案组;家在崆峒区的田佳伟因其母亲三周年纪念日,只请一天假后冒雪赶回……这些举动无不令人感动。

  为最大限度地保护上千名投资人的利益,专案组指派杨晓乾、段明江对公安机关扣押的2亿多元资产逐一进行核查,确保不予损坏、不得流失,同时动员投资人积极提供涉案财产线索,以便及时采取查封、冻结等保全措施。

  扣押的资产分布在庆阳市各县区及银川市等地,有动产,也有不动产,地域分布广,核查时间紧、难度大。好在投资人自行组成了一个债权人理事会,理事会人员给予了大力配合。就在这期间,段朋江的爱人要生产,住进了医院,他却没有陪伴在身边。


(资料图)

(三)

  再说专案组这边,有投资人打来电话称,犯罪嫌疑人穆某元在陕西咸阳一家房地产公司有债权8000万元,这家公司已在咸阳中院申请破产,希望专案组追回这笔财产。专案组立即派员赶赴看守所做通穆某元的思想工作,委托律师向咸阳中院提出债权申请,以确保这笔财产在破产分配中的份额。

  2017年4月,随着公安机关补充侦查的终结和专案组第二轮审查的结束,整个案件的事实和证据明了起来。专案组多次召开会议,研究审查起诉意见。

  专案组审查查明,从2012年1月开始,穆某元以新丰泰公司为基础向社会公众吸收存款,并先后成立了金泰公司和银泰公司,通过给员工下达存款任务,向群众承诺2分至5分不等的月息以及赠送糖果、大米、床上用品等方式,宣称公司实力雄厚,按时还本付息,吸引不明真相的群众在3家公司存款取息。

  期间,3家公司先后向2400余名投资人吸收存款10亿多元,一边用于偿还群众本金和利息,一边用于收购粮食、非法放贷、投资房产、购置资产等。2015年4月,3家公司资金链断裂,经营陷入瘫痪,直至案发。

  公安机关侦查期间,经委托专业机构对3家公司账务审计和对查扣资产评估,扣除已支付部分投资人的本息,实际造成1450余名投资人经济损失2.1亿余元,共计查扣资产2.2亿余元。


(资料图)


(四)

  专案组审查认为,本案中穆某元实际操纵和统一管理3家公司,在共同犯罪中起主要作用,应从严追究其刑事责任;穆某臣分管金泰公司业务,在共同犯罪中起次要作用,且其具有自首情节,应从轻或减轻处罚;王某宁虽为银泰公司法定代表人,但没有证据证明其实际参与公司经营管理和吸收公众存款,应按存疑不起诉处理。3家公司中,根据最高法有关司法解释关于“个人为违法犯罪而设立的公司实施犯罪的,或者公司设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处”的规定,金泰公司、银泰公司均属此类情形,不应以单位犯罪起诉。

  据此,华亭县检察院严格贯彻宽严相济的司法政策,依法确定新丰泰公司为被告单位,穆某元、穆某臣为被告人,向华亭县法院提起公诉,要求以非法吸收公众存款罪追究三被告的刑事责任。

  2017年11月,此案在华亭县法院公开开庭审理,华亭县检察院指派以李铭为主诉检察官的公诉团队出庭支持公诉,慷慨陈词地指控罪犯行为、揭露犯罪真相,并依法有理有据地进行法庭辩论。此次庭审全程网络直播,犹如一堂公开的法治教育课,一度成为广大网民点击关注的热点。

  2018年4月,华亭县法院一审判决上述三被告均犯非法吸收公众存款罪,判处新丰泰公司罚金100万元;判处穆某元有期徒刑九年八个月,并处罚金50万元;判处穆某臣有期徒刑三年,并处罚金10万元。宣判后,穆某元提出上诉。目前,案件在二审中。


(资料图)


结 语

  “惩治犯罪有力度,控申接待有态度,司法救助有温度。”这是人们对华亭县检察院的直观感受。

  近3年来,该院公诉各类刑事案件600多件700多人,确保无罪的人不受刑事追究、有罪的人受到公正惩罚;共接待来访群众230多人次,对群众咨询和反映的问题,做到事事有回音、件件有着落;共办理司法救助案件27件,基本做到对特殊困难的刑事被害人应助尽助。

  该院正在以优质的“检察产品”,不断满足人们对法治、公平、正义、安全等方面的需求。(记者 张剑强 刘强

责任编辑:王昱璇

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